لن تصدق!..."النيابة العامة" الإطاحة بوافد و3 مواطنين بتهمة غسيل الأموال والتستر عليها
تمكنت نيابة الجرائم الاقتصادية من القبض على وافد و3 مواطنين بعد أن انتهت من التحقيقات للتأكد من قيام المتهمين بغسيل الأموال والتستر عليها.
كما بينت التحقيقات بأن مواطنة قد قامت بافتتاح كيان تجاري لاستغلاله في تحصيل الديون ثم تسليمه لزوجها الذي قام بتسليم الحسابات البنكية وإدارة الكيان لوافد، ثم تمكين مواطن آخر للقيام بنفس الأمر بطريقة إجرامية.
إقرأ ايضاً:عروض مانويل الرياض | خصم 20% على الكيكات الخاصة والمطبوعة وهذه أسعار الفواكه والخضراواتموعد صرف دعم سكني في السعودية .. وزارة الإسكان توضحتوتر قبل ليلة تتويج الهلال بلقب دوري روشن اجتماع عاجل لحل أزمة ملعب الهلالهل يتم إلغاء نظام الفصول الدراسية الثلاثة؟! وزير التعليم السعودي يجيب للمرة الأولى
وتمكن الوافد من استغلال الكيان والحسابات البنكية ببعض الإيداعات النقدية التي تجاوزت 200 مليون ريال سعودي مقابل حوالات خارجية ولا توجد واردات جمركية، وبعد التحقيق كشفت النتائج بأن هذه الأموال نتجت من مخالفات للأنظمة وجرائم، وتمكنت النيابة من العثور على سندات تحويل ووثائق استلام وتسليم غير حقيقة.
وتم إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة لإصدار العقوبة المناسبة، كما أكدت النيابة على حظر السلوكيات الآثمة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني، وأن كل من تسول له نفسه القيام بذلك فهو يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
