أنواع التستر التجاري في القانون السعودي
ما هي أنواع التستر التجاري في القانون السعودي؟ وما هي طبيعة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية؟ هذا ما سوف نتناوله بشكل أكثر تفصيلًا من خلال السطور القادمة، حيث تضمن النظام الخاص بوزارة التجارة والاستثمار على عددًا من التعليمات واللوائح التي تعتبر منظمة للعمل في هذين المجالين، ومن ضمن الأمور التي حذر منها القانون هي التستر التجاري.
أنواع التستر التجاري في القانون السعودي
يتخذ التستر التجاري عدة أشكال وصور تندرج تحت عدة أنواع والتي من أهمها ما يلي:
إقرأ ايضاً:مهاجم أخضر على أعتاب العميد... تقارير صحفية تقرب الاتحاد السعودي من مهاجم خارقالديوان الملكي السعودي يعلن... دخول خادم الحرمين الشريفين مستشفى قصر السلام لفحوصات طبيةمفاجأة سارة مدوية يتلقاها النصر السعودي قبل مواجهة الهلال في نهائي كأس الملك 2024كم وصل السعر اليوم!؟ ثبات واستقرار مؤقت في أسعار الذهب في الأسواق السعودية
- قيام المواطن السعودي أو المستثمر الأجنبي بتسليم منشأة تجارية للوافد، في مقابل دفع الوافد حصة من المال إلى السعودي بشكل شهري أو بشكل سنوي، ويكون المبلغ متفقًا عليه دون أن يتم التدخل في طبيعة إدارة أو عمل المنشأة.
- أن يدخل المواطن السعودي أو المستثمر في شراكة مع شخص غير سعودي، من دون وجود رخصة خاصة وصادرة من قبل وزارة التجارة بالاستثمار.
- عمل الوافدين في مجال الوساطة والسمسرة في الأنشطة التجارية والخدماتية المختلفة للمواطنين السعوديين.
- عمل الوافد على كفالة بعض الأشخاص الوافدين كذلك داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تمكينهم في أحد الأنشطة التجارية.
- قيام الوافد بإقرار وتحديد نسبة أرباح المساهمين داخل المنشأة.
- ترصيد الأرباح بشكل مباشر في حساب الوافد وليس في حساب الشركة.
- التصرف غير السعودي المتكرر في أموال المنشأة من خلال التحويلات المالية المتكررة سواء داخليًا وخارجيًا.
ما هي طبيعة التستر التجاري
يرجى العلم بأن المقصود بالتستر التجاري هو تمكين شخص غير سعودي (وافد) من العمل لحسابه الخاص سواء أكان ذلك يتم من خلال مواطن مقيم أو من خلال المستثمر الأجنبي.
كما يكون هذا التستر قائمًا على استخدام الاسم الخاص بالمواطن أو بالمستثمر، كما يمكن أن يتم من خلال العمل تحت ظل الترخيص الذي يتم منحه إلى واحد منهما، بالإضافة إلى أنه قد يتم من خلال استخدام السجل التجاري الخاص بهما كذلك، مع العلم بأن للتستر التجاري عدة أشكال وصور متمثلة في وجود عقد قانوني بين الطرفين بشكل غير واضح أو عبر تأجير المؤسسة للوافد.
ما هي أكثر أنواع التستر التجاري انتشارًا
بعد الاطلاع على أنواع التستر التجاري في القانون السعودي، يرجى العلم بأن المستشار الأمني الدكتور صالح مالك قد صرح بأن أكثر أنواع التستر التجاري شيوعًا في أنحاء المملكة العربية السعودية هو أن يقوم المواطن السعودي أو المستثمر الأجنبي بتمكين شخص وافد لإدارة وعمل منشأة تجارية ما.
حيث يتم ذلك من دون تدخل في شؤونها على الإطلاق، حث يدفع الوافد إلى السعودي حصة معينة ومتفق عليها من المال بشكل شهري أو بشكل سنوي، ويشتمل هذا الاتفاق على توفير السعودي للتغطية القانونية للوافد المسؤول بشكل فعلي على المنشأة التجارية من خلال تقديم التراخيص القانونية والسجلات الموثقة باسم المواطن السعودي.
ما هي أركان جريمة التستر التجاري
من خلال التعرف على أنواع التستر التجاري في القانون السعودي، لا بد من الاطلاع على أركان جريمة التستر التجاري داخل المملكة العربية السعودية والتي تتمثل فيما يلي:
- المتستر: وهو المواطن السعودي أو المستثمر الأجنبي الذي يكمن دوره على منح الغطاء بشكل غير قانوني إلى الوافد من أجل العمل داخل المنشأة التي لا يجب أن يعمل بها أو يتملك فيها.
- المتستر عليه: وهو الوافد الذي سلك العديد من الطرق غير المشروعة من أجل جني الأرباح.
- النشاط التجاري: يشترط في هذا النشاط أن يكون خالصًا لحساب المتستر عليه، كما يجب أن يكون العمل قائمًا تحت ظل اسم وسجلات الشخص المتستر.
ما هي أدلة جريمة التستر التجاري
يعد ضبط جريمة التستر التجاري أمرًا صعبًا بعض الشيء، حيث يحتاج إلى مراقبة دقيقة وشاملة، كما يجب أن تكون مستمرة، ولكن بمجرد أن يصل بلاغ إلى الجهات المسؤولة عن حالات التستر التجاري، تبدأ حينها الفرق الرقابية في مهامها التي ترتكز في المقام الأول على جمع كفى الأدلة والبراهين الخاصة بالجريمة والتي تتمثل فيما يلي:
- رصد المخالفات الإدارية من قبل هيئة مكافحة الفساد.
- رصد الملاحظات التي تتعلق بتحركات وجولات يقوم مكتب العمل بها.
- حدوث تبليغ مباشر من قبل المواطنين أو من قبل المستثمرين أنفسهم بشأن قيامهم بتستر تجاري.
- وقوع الفرد في مخالفات خاصة بنظام مكافحة التستر التجاري، ونظام غسيل الأموال.
- رصد تحويلات مالية غير طبيعية بين حسابات الوافدين، حيث يتم ذلك عن طريق التتبع لحركات الحوالات التي تتم من خلال المصارف والبنوك.
- وجود بعض الأدلة الأخرى التي يتم التوصل إليها من خلال القيام بعمليات تحقيق في بعض جرائم وقضايا الفساد الأخرى.
- رصد المخالفات والتجاوزات من قبل وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إدارة مكافحة الغش التجاري وخصوصًا فيما يتعلق بإصدار التراخيص من أجل المنشآت التجارية.
ماذا يجب أن يفعل العامل عندما يلاحظ وجود تستر تجاري في المنشأة
في حال لاحظ العامل وجود تستر تجاري داخل المنشأة، يفترض حينها أن يقوم العامل بالتبليغ بشكل فوري عن وجود حالات الاشتباه في تستر تجاري داخل المنشأة التي يعمل بها.
في هذه اللحظة وعند التحقق من وجود هذا التستر التجاري بشكل فعلي يحق حينها لوزارة العمل في المملكة العربية السعودية أن تقوم بنقل العامل من هذه المنشأة من دون حاجة إلى موافقة صاحب العمل.
تسعى المملكة العربية السعودية بشكل دائم من أجل الحفاظ على اقتصادها الداخلي، لذلك تفرض العديد من العقوبات الصارمة على جرائم التستر التجاري التي من شأنها الإضرار باقتصاد المملكة العربية السعودية إلى حد كبير.
